Miksi Venäläinen valtionyhtiö tai oligarkki pesee rahaa ulkomailla?
Miksi rahaa nyt ylipäätään pestään? Ja mitä sana “rahanpesu” oikeastaan tarkoittaa? Rahanpesu on asia, mikä tarkoittaa sitä, että rahan alkuperä peitetään. Ja miksi Venäläinen valtionyhtiö tai sen lähellä oleva toimija haluaa pestä rahaa niin, että sen ehkä hyvinkin laillinen alkuperä peittyy. Eli miksi rahan ei haluta näyttävän Venäläiseltä rahalta? Oligarkki ei ole Venäjällä aivan yksityishenkilö tai liikemies siinä mielessä että hän toimisi vain omissa nimissään.
Hän toimii aina Venäjän valtion antamalla hyväksynnällä, ja jos turvallisuuspalvelu sattuu hänelle ehdottamaan tiettyjä järjestelyjä kuten heidän ilegaaleihin operaatioihinsa varattujen varojen siirtoja, niin että niitä ei voi jäljittää FSB:hen tai johonkin muuhun tiedusteluun kuten SVR:n tai GRU:hun, niin silloin on tuossa maassa tapana vastata vain “kyllä”. Jos oligarkki vastaa sanalla “ei”, niin silloin hän saa hyvin vakavia vaikeuksia.
Siis syy rahanpesuun voi olla se, että esimerkiksi Venäjän ulkomaantiedustelua hoitavat viranomaiset ovat halunneet kanavoida rahan ulkomaille heidän omien laittomien operaatioiden rahoittamiseen. Jos joku haluaa peittää rahan alkuperän, niin hänellä on siihen aivan varmasti erittäin hyvä syy, ja tuo syy saattaa olla se, että rahan käyttötarkoitus ulkomailla on haluttu peittää.
Yksi ulkomaantiedustelun kohteista on korkean teknologian yritykset, joiden tuotteita voidaan suoraan tai pienen modifikaation kuten kuorten kautta käyttää asevoimien toimintaan, tai sitten niiden avulla voidaan esimerkiksi omia kansalaisia valvoa tehokkaasti. Se että USA:n tappajalennokit ovat nousseet pinnalle ei tarkoita sitä, että muut maat eivät olisi näistä laitteista kiinnostuneita.
Kuitenkin juuri tämän kaltainen teknologia on valvottua, ja sen hankkiminen on vaikeaa, mutta tietenkin voidaan perustaa yritys, johon palkataan esimerkiksi koodaus- tai muita asiantuntijoita, joiden työ voi vaikuttaa aluksi aivan normaalilta etäohjausjärjestelmien valmistamiselta. Mutta noita samoja järjestelmiä voidaan käyttää myös kauko-ohjattujen tykkien suuntaamiseen. Ja tuollaisen yhtiön kautta voi myös päästä “oikeisiin piireihin”, eli tekemään tuttavuutta alan silmäätekevien kanssa.
Siis aina kun joku suorittaa rahanpesua on kysyttävä syy siihen, miksi hän tätä tekee? Oligarkkien kohdalla on kyse siitä, että rahan alkuperä halutaan peittää, ja tässä sitten voidaan muistuttaa että “oligarkki” on aina henkilö, joka toimii FSB:n luvalla, ja jos FSB sattuisi ehdottamaan hänelle tällaista toimintaa, niin oligarkin oman edun mukaista on vastata “kyllä”, tai sitten luxus-asunto ja shampanja vaihtuvat helposti parakkiin Siperiassa sekä vesilasiin. Eli FSB:n ehdotuksiin vastataan Venäjällä sanalla “kyllä” tai sitten seuraukset ovat hyvin epämiellyttäviä.
Miksi joku lähtee pesemään rahaa? Jos ajatellaan että rahanpesua ehdottaa henkilö, jolla on hyvä maine, ja jolla on valtion tuki takanaan, ja joka lupaa vielä hyvän palkkion tuosta työstä, niin silloin saattaa arvostelukyky pettää, ja lähdetään tekemään “helppoa rahaa”. Eli tuolloin henkilö usein toimii yrityksen kautta, ja tuolloin yhtiöllä on käytössään kaksi pankkitiliä. Toinen on se, mihin ulkomainen toimija toimittaa rahaa, ja toinen on se, mistä tuo yhtiö siirtää rahaa eteenpäin. Eli aina kannattaa miettiä sitä, miksi rahan alkuperä halutaan peittää, ja miksi rahan ei haluta olevan Venäläistä rahaa?
Kaksi YLE:n uutista asiasta:
https://yle.fi/uutiset/3-11554483
https://yle.fi/uutiset/3-11556391
Kommentit
Lähetä kommentti