Rahanpesusta tuomitaan lähinnä erilaisia juoksupoikia.
Rahanpesusta tuomitaan pieniä tekijöitä, kuten monissa muissakin tapauksissa. Isot tekijät istuvat joko ulkomailla tai pitävät muuten kätensä puhtaina tällaisesta toiminnasta, ja sitten haaviin jää joku pikkutekijä, jonka tilien kautta on kulkenut rahaa jostain jonnekin. Eli rahojen todellinen alkuperä ja päämäärä jäävät hämärän peittoon. Siis jos palataan vaikkapa siihen, miksi oligarkki pesee rahaa maamme pankeissa, niin saattaa olla niin, että rahojen alkuperä on lännessä, mutta ne on siirretty Venäjän pankkeihin, ja sitten taas takaisin länteen, koska Venäläisten kanssa on aina pelko siitä, että heillä on yhteyksiä FSB hen, joka ei ehkä kuitenkaan tällaisesta toiminnasta tiedä mitään.
Venäjä on hyvä kilpi sellaiselle toiminnalle, missä rahaa pestään, koska tiedetään että tuo maa harjoittaa hyvin kansallismielistä politiikkaa, ja tietenkin on hyvä aina välillä vihjaista siitä, että takana on varsin voimakas tiedustelu- tai turvallisuuspalvelu. Ja kaikki tietävät miten byrokraattinen maa tuo Venäjä oikeastaan on, varsinkin jos joku on vihjannut turvallisuuspalvelun olevan esimerkiksi jonkun rahansiirron takana. Tämä tietenkin on vain sellaista arvuuttelua, ja en tiedä oikeasti miten tällä kertaa rahaa siirretään tai mistä se on peräisin.
Tuolloin voidaan tietenkin raha tuoda Venäjälle esimerkiksi Kiinan sekä jonkun muun maan kautta, ja sitten siirtää vaikkapa Suomalaisen pankin kautta eteenpäin, jotta rahan päämäärä sekä alkuperä saadaan peitettyä. Eli rahan alkuperä naamioidaan vaikkapa kiinteistö- tai joksikin muuksi tuotoksi, joka tuodaan Venäjältä länteen, ja tietenkin verot on maksettu Venäjälle. Joten jokainen meistä varmaan arvaa miksi rahaa halutaan pestä, eli sen alkuperä peittää poliisilta sekä muilta viranomaisilta.
Kukapa lähtee kysymään sitä, että onko johonkin Uralin taakse oikeasti rakennettu esimerkiksi rivitaloja, vai onko kyseessä esimerkiksi paljon puhuttu kuittikauppa, missä rahan alkuperä merkitään vaikkapa rakennusurakasta saaduksi tuloksi, ja sitä kautta sitten on raha saatu näyttämään lailliselta. Tässä hypoteettisessa mallissa ulkomainen toimija on perustanut yhteisyrityksen Venäläisten kanssa, ja raha tuodaan maahan maksuksi esimerkiksi juuri jostain ylihinnoitellusta urakasta, jota ei ehkä sitten koskaan edes aiota tehdä valmiiksi, tai oikeastaan tuota urakkaa ei ehkä aloiteta ollenkaan.
Kyseessä on siis rakennustyömaa jossain kaukana Siperiassa, missä kukaan ei koskaan edes käy, ja sitten raha tuodaan länteen maksuna vaikkapa televisioista tai Internet-laitteista, ja ne on jopa saatettu lähettää tuohon maahan. Mutta niistä välineistä on sitten maksettu hiukan ylihintaa. Joten ongelma on siinä että suuret tekijät ovat ulkomailla kansallisten viranomaisten toimivallan ulkopuolella, ja sen takia heihin ei pääse edes käsiksi. Ja vaikka FSB tai miliisi tekisi jotain Venäjällä, niin kuvitteleeko joku että esimerkiksi Panaman viranomaiset lähtevät ratsaamaan jonkun kotia Suomesta tulleen pyynnön takia?
Tai ehkä he tekevät kotietsinnän, mutta en usko että noista toimistoista tai yksityisistä asunnoista mitään löytyy. Siis vaikka joku kuulusteluhuoneessa istuvista ehkä saattaisi mainita pomonsa nimen, niin mitään todisteita ei näistä asioista koskaan edes löydy, koska todisteet voivat sijaita esimerkiksi Jerseyllä, Virossa tai Sveitsissä olevilla palvelimilla, joita nuo Suomen tai Panaman operaattorit eivät ole koskaan edes nähneet. Ja siitä ei sitten varmasti enää juttua saa kokoon, kun nuo operaattorit eivät edes tiedä missä maassa nuo asiakirjat ovat, vaikka he käyttävät järjestelmiä etänä koko päivän.
Lisää aiheesta:
https://yle.fi/uutiset/3-11560716
Kommentit
Lähetä kommentti