Miten huijari toimii?

Miten huijari toimii?

1) Luottamus on tärkeintä

1.1) Miten joku antaa pankkituksensa jonkin tuntemattoman yhtiön käsiin?

Tässä kirjoituksessa en muuten kirjoittaisi yhtiön nimeä, ellei sitä olisi mainittu eilisessä Helsingin Sanomissa HS.2.3.2020, jutussa, mikä käsittelee petollista liiketoimintaa sekä erästä Ukrainassa eli tarkemmin sanottuna Kiovassa toimivaa yhtiötä. Tuossa jutussa oleva yhtiö on kuin kouluesimerkki siitä, miten huijari voittaa luottamuksen sekä saa ihmiset toimimaan vastoin järjen ääntä. Vai miten on mahdollista, että joku antaa koko elämänsä jollekin huijarille?

Tuolloin pitää miettiä, miten huijari onnistui herättämään uhrinsa luottamuksen oman toimintansa sekä aikeidensa vilpittömyyteen, sekä antamaan valtavan summan rahaa johonkin sijoitus peliin. Samoin pitää miettiä sitä, että millä tavoin huijari ajatteli, että uhrit eivät puhu siitä, että heiltä viedään erittäin suuri summa rahaa. Ja miksi esimerkiksi uhri antoi pankkitunnukset tuon rikollisen toimijan käyttöön?

1.2) Kallis toimitila sekä hyvä nimi ovat vakuuttavia asioita. 

Hyvä esimerkki siitä, miten huijari houkuttelee ihmisiä ansaan on eilisessä Helsingin Sanomissa, missä kerrotaan yhtiöstä nimeltään “Milton Group”. Tämä yhtiö sijaitsee Kiovassa, Ukrainassa kaikkein kalleimmalla alueella, ja tämän tarkoitus on tietenkin hillitä paikallisten uteliaisuutta. Samoin yrityksen komealta kalskahtava nimi on tarkoitettu uskottelemaan ihmisille, että kyseessä on yhtiö, joka toimii Britanniasta käsin, ja sen takia esimerkiksi paikalliset eivät mielellään halua napit vastakkain tällaisen yhtiön kanssa, koska se saattaa tietää oikeusjuttuja. Helsingin Sanomien artikkelissa koko yhtiö leimataan petos tehtaaksi, ja kyseisessä artikkelissa oli lisäksi mainittu joukko maita, joista tämän yhtiön “myyntineuvottelijat” eivät saa hankkia asiakkaita eli vedettäviä.

1.3) Paljastaako niiden valtioiden lista, minkä kansalainen vedätetty on paikat, missä tuon yhtiön todelliset omistajat asuvat?

Tuon valtioiden lista on Yhdysvallat, Ranska, Belgia, Israel sekä Ukraina, joista viimeinen on ilmeisesti valittu siksi, että sen avulla paikalliset viranomaiset pidetään poissa yhtiön toiminnasta, eli koska uhrit ovat ulkomaalaisia, niin silloin kyseessä on tilanne, missä paikalliset poliisit eivät saa tietoa siitä, mitä tuossa kalliissa osoitteessa tehdään. Mutta muut valtiot antavat sitten osviittoja siitä, mikä on esimerkiksi tuon yhtiön omistajien kansalaisuus, tai ehkä tuon yhtiön hankkimat varat siirretään noissa maissa sellaisille pankkitileille, joiden avulla niiden alkuperä saadaan peitettyä.

Eli tuolloin käytetään pyramidihuijauksista tuttua kaavaa, missä rikosten kanssa suoraan toimiva sisäpiiri liikuttelee rahaa erilaisilla pankkitileillä. Ja sitten jossain vaiheessa tuo raha siirtyy ulkorenkaan tai “kylmän renkaan” haltuun. Tämä tarkoittaa sitä, että rikosten kanssa toimii kaksi rinkiä, sisäpiiri, joka on suoraan tekemisissä huijausten kanssa, ja sitten ulkopiiri, joka jakaa ohjeet sekä kerää voiton noilta sisäpiirin toimijoilta. Tässä siis sisäpiiri tai “kuuma piiri” on se, mikä on helppoa vetää oikeuteen, jos todisteet saadaan vain kerättyä.

2) Yleensä tällaisessa tapauksessa on toimijalla kaksi rengasta sisäpiiri ja ulkopiiri. Sisäpiiri on “kuuma piiri”, mikä operoi suoraan rikosten kanssa. Ja ulkopiiri eli “kylmä piiri” johtaa toimintaa sekä jakaa ohjeita sekä suorittaa rahastuksen. 

Ulkopiirin toimijoilla taas on näennäisesti hyvin vähän tekemistä näiden rikosten kanssa, ja heillä on yleensä myös nuhteeton tausta. He eivät käy koskaan noissa toimitiloissa, joissa työtä tehdään kuin missä tahansa muussa puhelinmyyntiä tekevässä yhtiössä.

Tuolloin myyjät, joilla ei ole mitään koulutusta saadaan helposti vaihdettua, eivätkä he myöskään saa tietää, mitä yhtiö todellisuudessa tekee. He sanovat oikeudessa että ovat vain puhelinmyyjiä, ja siihen sitten päättyy todisteiden ketju. Yhtiön todellinen johtaja sekä omistaja ovat jossain kaukana, eikä heitä voida vetää oikeuteen. Eli se henkilö, joka seisoo myyntimiesten edessä on pelkkä keulakuva, joka jätetään vastaamaan muiden tekemistä asioista.

Rahastus hoidetaan usein erilaisten velka- ja rahoitus ratkaisujen välityksellä. Tuolloin esimerkiksi business-enkelinä esiintyvä ryhmän johtaja ottaa yhteyttä tähän kenttä toimijaan, ja antaa tietyn summan rahaa. Sen jälkeen hän kerää voitot omaan pussiinsa vaatimalla esimerkiksi 20 tai 30% korkoa. Tuo tarkoittaa sitä, että henkilö vaatii 130 euroa jokaista yhtiöön sijoittamaansa 100 euroa kohti. Eikä tuo henkilö ole ehkä koskaan käynyt Ukrainassa.

Lähteet:

https://dynamic.hs.fi/a/2020/petostehdas/#kirjaudu

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006424894.html

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hs-hilkka-ja-juhani-menettivat-kaikki-saastonsa-kansainvaliselle-petostehtaalle-huijari-tyhjensi-tileilta-72-000-euroa/7746416#gs.yqix05